Згідно з даними Corlytics, загальна сума штрафів склала $19,3 млрд, що свідчить про посилення уваги регуляторів до фінансових злочинів і порушень.
Найбільшим примусовим стягненням 2024 року стало покарання криптобіржі FTX — $12,7 млрд, які мають бути розподілені між жертвами шахрайства. Це найбільша компенсація в історії CFTC.
TD Bank оштрафували на $3 млрд за порушення AML-законодавства. Міністерство юстиції США наклало кримінальний штраф у розмірі $1,7 млрд, FinCEN — $1,3 млрд. OCC та ФРС також вжили заходів, підкресливши серйозність порушень.
«У 2024 році ми спостерігали винятковий обсяг правозастосування, при цьому регулятори продемонстрували чітку прихильність до притягнення компаній до відповідальності за порушення комплаєнсу, — зазначила керівник відділу правового та регуляторного аналізу Corlytics Сьюзі Маккензі. — Рекордні штрафи, накладені на FTX, TD Bank, а також посилена увага до контролю за фінансовими злочинами, слабким місцям в управлінні та захисту прав споживачів свідчать про те, що компанії повинні бути більш проактивними, ніж коли-небудь, у вирішенні регуляторних ризиків».