Для цього необхідно, щоб банки підтвердили свою здатність самостійно ідентифікувати ризикових клієнтів, заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю Forbes.
На його думку, Нацбанк з самого початку підкреслював, що ці обмеження є тимчасовими і самі по собі не можуть вирішити проблему дроп-операцій. Вирішення цього питання вимагає комплексного підходу, зокрема прийняття закону про реєстр дропів, на що розраховує регулятор.
Окрім заходів, які впроваджує НБУ, банки повинні посилювати власні механізми контролю та впроваджувати ризик-орієнтовані стратегії. Зокрема, важливим інструментом залишається принцип «знай свого клієнта», підкреслив Пишний.
«Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та враховували його транзакційну історію», — вважає голова НБУ.