Про це повідомила прес-служба регулятора.
Заходи впливу були застосовані до наступних банків:
1. АТ «РВС Банк» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі — Закон про ПД/ФТ) щодо неналежного виконання банком обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Також штраф у розмірі 50 000 грн за порушення вимог п. 130 розділу Х Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 5 (з змінами), щодо недотримання встановленого Нацбанком порядку проведення розрахунків за валютними операціями.
Банк також отримав письмове попередження за порушення деяких вимог регулятора.
2. АТ «АБ «Радабанк» — штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ щодо неналежного виконання обов'язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід;
3. ПАТ «МТБ Банк» — штраф у розмірі 651 000 грн за порушення вимог кількох норм, зокрема, підпункту 2 пункту 2 постанови Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65 “Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», частини тринадцятої статті 11 Закону про ПД/ФТ, а також ч. 1 і 2 статті 7 Закону про ПД/ФТ щодо неналежного виконання обов'язку банку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Також штраф у розмірі 200 000 грн за ряд порушень, зокрема, вимог ч. 7 статті 11 Закону України «Про валюту та валютні операції».