Эта информация содержится в Меморандуме Национального банка Украины (НБУ), который подписали украинские финансовые учреждения.
Новые ограничения будут касаться клиентов, не имеющих документального подтверждения своих доходов. Кроме того, лимиты будут варьироваться в зависимости от уровня риска клиента — «высокий», «средний» и «низкий».
Таким образом, для клиентов с «низким» и «средним риском» с 1 февраля лимит составит 150 тыс. грн в месяц, в то время как для клиентов с «высоким» риском — до 50 тыс.
Лимиты не будут распространяться на операции перевода средств между двумя счетами, открытыми клиентом в одном и том же банке. Если у клиента есть документально подтвержденные доходы, превышающие установленный лимит на дату, банки будут осуществлять переводы в рамках подтвержденного дохода.
Кроме того, клиент во время обслуживания вправе обратиться к поставщику платежных услуг, участвующему в Меморандуме, с просьбой о повышении установленного лимита, при этом необходимо будет предоставить документальное подтверждение средств.