Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Меры воздействия были применены к следующим банкам:
1. АО «РВС Банк» — штраф в размере 135 150 000 грн за нарушение требований п. 2 ч. второй статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон о ПОД/ФТ) в части несоблюдения банком обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Также наложен штраф в размере 50 000 грн за нарушение требований п. 130 раздела Х Положения о мерах защиты и определения порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления НБУ от 2 января 2019 года № 5 (с изменениями), в части несоблюдения установленного Нацбанком порядка проведения расчетов по валютным операциям.
Банк также получил письменное предостережение за нарушение ряда требований регулятора.
2. АО «АБ «Радабанк» — штраф в размере 2 000 000 грн за нарушение требований частей первой и второй статьи 7 Закона о ПВК/ФТ в части ненадлежащего исполнения обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
3. ПАО «МТБ Банк» — штраф в размере 651 000 грн за нарушение нескольких требований, в частности, подпункта 2 пункта 2 постановления Правления НБУ от 19 мая 2020 года № 65 “Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», части тринадцатой статьи 11 Закона о ПОД/ФТ, а также ч. 1 и 2 статьи 7 Закона о ПОД/ФТ в части ненадлежащего исполнения обязанности банка применять в своей деятельности риск-ориентированный подход.
Кроме того, штраф в размере 200 000 грн был наложен за ряд нарушений, включая требования ч. 7 статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях».