Волонтёр получил лимит в 1 миллион гривен в месяц от ПриватБанка, после чего его счёт был заблокирован - реакция финансового учреждения.

Волонтер собирает средства для приобретения дронов для ВСУ. ПриватБанк установил лимит на зачисление средств в размере 1 миллиона гривен в месяц. Однако впоследствии финансовое учреждение заблокировало счет и разорвало с ним отношения. Соответствующая жалоба была опубликована 10 декабря на сайте Минфина.

По словам мужчины, он предоставил ПриватБанку необходимые документы о своей волонтерской деятельности. Банк две недели принимал решение о предоставлении ему статуса волонтера.

"Я волонтер и у меня есть карточка в ПриватБанке. Я начал сбор донатов для военных, собирал деньги через социальные сети и приобретал дроны для ВСУ. ПриватБанк заметил поступления на мою карточку и спросил, откуда эти деньги? Я объяснил банку, что занимаюсь волонтерством. Предоставил все документы, подтверждающие мою волонтерскую деятельность. Показывал, на что трачу средства, предоставил чеки на покупку дронов для ВСУ. Попросил ПриватБанк выдать мне статус волонтера и разрешить получать донаты на карту. Банк долго рассматривал мою заявку и запросил дополнительные документы, подтверждающие мою волонтерскую работу. Я все предоставил. Две недели банк принимал решение о предоставлении мне статуса волонтера. Я позвонил на горячую линию и спросил, могу ли я принимать донаты на карточку? ПриватБанк подтвердил, что да! Мне установили лимит на зачисление средств в 1 миллион гривен в месяц. То есть ПриватБанк уже дал согласие на сбор донатов на карту, увеличив лимит. Но решение о предоставлении мне статуса волонтера в ПриватБанке еще не было принято, так как профильный специалист продолжал работать с моими документами. Через 5 дней моя карта была заблокирована ПриватБанком. Я увидел сообщение в Приват-24 о том, что операции по моей карте считаются рискованными, и поэтому она заблокирована, а банк разрывает с мной отношения. Я больше не смогу пользоваться продуктами ПриватБанка. Я в шоке. С моральной точки зрения, действия ПриватБанка — это ужасно. Нет никаких оправданий такому позорному поступку банка. Получается, что человек не может просто делать доброе дело и помогать ВСУ в приближении победы Украины. Потому что сбор средств на нужды армии воспринимается как преступление", — рассказал мужчина.

Реакция ПриватБанка на жалобу

В ПриватБанке отмечают, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих банковскую деятельность. Все мероприятия проводятся в соответствии с внутренними процедурами и соблюдают требования безопасности и правил финансового мониторинга в Украине.

"Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, направленные на предотвращение и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время ваше обслуживание ограничено", — заявили в ПриватБанке.

Кроме того, при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перевода средств со счетов гражданину или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

• реквизиты счета, открытого в другом банке на ваше имя,
• документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами,
• документы, удостоверяющие личность,
• документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины,
• заявление о перечислении остатков средств.